非法拘禁，低價(jià)購(gòu)買公司債權(quán)，轉(zhuǎn)移設(shè)備，掏空公司，狡猾的犯罪分子步步設(shè)下陷阱，只為將公司資產(chǎn)據(jù)為己有，一切卻躲不過辦案檢察官敏銳的雙眼。
近日，伍家崗區(qū)檢察院向媒體通報(bào)了這起撥開層層迷霧挖出侵吞公司巨額資產(chǎn)“蛀蟲”的典型案例。
歷時(shí)五年的精心騙局
宜昌景晨光電科技公司（公司名稱為化名，以下簡(jiǎn)稱“景晨公司”），國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、省市重點(diǎn)培育高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的重要企業(yè)之一。然而，2017年，公司因?yàn)榉e欠上千萬的債權(quán)債務(wù)糾紛卻瀕臨破產(chǎn)。
公司法定代表人李某面臨極大的風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)他還不知道，自己已經(jīng)被公司幕后的黑手盯上了。他連續(xù)多次被泄露行蹤，被圍堵非法索債，李某夫婦被逼離開宜昌，放棄對(duì)景晨公司的直接管理。臨行前，李某口頭委托公司高管張某某等人組成景晨公司事務(wù)處理小組，管理債務(wù)處理工作。李某夫婦這一走，公司在短短五年間走向破產(chǎn)。
一份舉報(bào)牽出幕后黑手
“張某某通過虛假債權(quán)侵占公司資產(chǎn)，請(qǐng)求黨和政府為企業(yè)伸冤。”2021年2月，一份來自省掃黑辦的線索材料交辦至宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院。景晨公司的法定代表人李某及其妻子來信反映，該公司高層張某某利用管理、處理債務(wù)的職務(wù)便利套取資產(chǎn)1000多萬元！
接到省掃黑辦交辦的張某某涉嫌職務(wù)侵占舉報(bào)線索，檢方第一時(shí)間派員提前介入，與公安機(jī)關(guān)共同研判舉報(bào)材料。
然而，僅憑舉報(bào)材料中的一份12萬元購(gòu)買景晨公司130萬元債權(quán)合同，要查清張某某職務(wù)侵占1000多萬元的犯罪事實(shí)，辦案難度堪稱“地獄級(jí)”。
經(jīng)過連續(xù)加班加點(diǎn)工作，檢方發(fā)現(xiàn)張某某于2020年8月30日從景晨公司的關(guān)聯(lián)公司南宣公司（公司名稱為化名）轉(zhuǎn)走了130萬元資金，而他購(gòu)買12萬元債權(quán)的時(shí)間是9月5日，顯然購(gòu)買債權(quán)的目的是侵吞130萬元。
為準(zhǔn)確定性，檢方分析研究后認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占為取證方向，迅速引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞張某某購(gòu)買債權(quán)是否系李某授意、景晨事務(wù)處理小組職權(quán)劃分、小組其他成員是否知情、協(xié)議簽訂過程等焦點(diǎn)收集證據(jù)。
在引導(dǎo)偵查的同時(shí)，檢方深入景晨、強(qiáng)發(fā)公司（公司名稱為化名）等案發(fā)企業(yè)走訪、查看案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，向舉報(bào)人核實(shí)，收集證人證言，調(diào)取書證等，積極有效開展自行補(bǔ)充偵查，完善相關(guān)證據(jù)，和公安機(jī)關(guān)的偵查形成合力。面對(duì)張某某“根據(jù)李某授權(quán)幫助處理公司債務(wù)”的辯解，檢方認(rèn)真查看景晨公司的債務(wù)情況、詢問景晨公司財(cái)務(wù)人員、調(diào)查130萬元債權(quán)資金的去向。
經(jīng)過調(diào)查，130萬元資金從南宣公司最終流向了強(qiáng)發(fā)公司，強(qiáng)發(fā)公司的法人就是張某某的哥哥。一個(gè)有計(jì)劃轉(zhuǎn)走公司資金，再據(jù)為己有的犯罪過程完整呈現(xiàn)。
抓住焦點(diǎn)深挖細(xì)查
公安機(jī)關(guān)將張某某涉嫌職務(wù)侵占130萬元案件移送審查起訴后，辦案檢察官在仔細(xì)審查在案事實(shí)及證據(jù)的同時(shí)，注重穿透審查，從被害人李某的陳述、證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)綜合分析，發(fā)現(xiàn)張某某還有類似行為，通過低價(jià)購(gòu)買景晨公司債權(quán)，虛構(gòu)還款協(xié)議通過民事執(zhí)行程序占有景晨公司財(cái)物的“套路”，一步步挖空景晨公司。
針對(duì)這一疑點(diǎn)，檢方引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)向人民法院調(diào)取涉及景晨公司及其關(guān)聯(lián)公司民事執(zhí)行案件的20余本卷宗材料，取得張某某偽造的7家公司還款協(xié)議這一關(guān)鍵書證。同時(shí)，檢方陸續(xù)發(fā)出3份《提供證據(jù)材料通知書》，列明詳細(xì)偵查提綱40余條，圍繞張某某低價(jià)購(gòu)買債權(quán)的資金來源、7家被執(zhí)行公司與景晨公司的關(guān)系等引導(dǎo)收集相關(guān)書證、證人證言等。
公安機(jī)關(guān)據(jù)此查清張某某偽造還款協(xié)議，采取虛假訴訟騙取法院裁定，通過執(zhí)行措施侵占7家公司資金620萬元的犯罪事實(shí)。同時(shí)，檢方還查清張某某故意泄露李某夫婦行蹤，誘使黑惡勢(shì)力以及債務(wù)人圍堵李某夫婦，逼迫他們離開宜昌，進(jìn)而攫取公司管理權(quán)力。李某離開公司，張某某進(jìn)一步侵占景晨公司價(jià)值602萬元的設(shè)備、價(jià)值236萬元的生產(chǎn)原材料和產(chǎn)品。
在檢方的細(xì)致審查和緊密協(xié)作下，該案的偵查卷宗由最初移送的1冊(cè)增加至14冊(cè)。檢方迅速作出了逮捕決定，一個(gè)月內(nèi)提起公訴。最終，被告人張某某一審以職務(wù)侵占罪被判處有期徒刑七年。（來源：三峽晚報(bào)）